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个人银行卡大额款项收入和支出银行有要求吗

辛巴兔
2021/5/5 4:23:50
个人银行卡大额款项收入和支出银行有要求吗
最佳答案:

根据《金融大额交易和可疑交易报告管理办法》

第九条

金融应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:

(一)单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

(二)法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。

(三)自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

(四)交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。

六维娱乐

2021/5/15 14:47:10

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  • 青山飞鸟艺术

    2021/5/8 4:42:49

    国债一级自营商是国债市场上中介机构中层次较高、责任重大、地位举足轻重的组织。所谓国债一级自营商是指在国债市场建立稳定的国债中介组织( 具备一定资格条件的金融机构),直接向作为国债发行体的财政部承销国债, 然后通过自己的融资活动开展分销与零售,将国债券最终推销给投资者,协助国家完成以国债形式筹措资金的计划;当国债券进入流通市场后,国债一级自营商要在二级市场上承担做市商义务。可以说,国债一级自营商是国债市场上稳定的中坚组织,为了明确国债一级自营商的权利与义务,各国都制定了相应的规章制度,称之为“国债一级自营商制度”。建立健全国债一级自营商制度, 明确其权责,是世界各国通行的作法,是国债市场走向规范化和现代化的标志。美国国债市场有四十家左右的国债一级自营商。(信号已经发出 罕见牛市抓罕见牛股)

    一般地,国债一级自营商享有下列权利:一是可以直接向财政部报价投标承销每一次发行的国债,并享有每期国债承购包销合同规定的有关权利;二是优先取得同中央银行进行以国债交易为手段的公开市场业务操作的资格,协助中央银行实施一定的货币政策;三是自动取得同中央银行进行国债回购交易、国债抵押再贷款和国债再贴现以及从事国债基金、优先申请成为国债期贷经纪商等的资格,调剂头寸余缺,融通资金,拓展业务。(剖析主流资金真实目的,发现最佳获利机会!)

    同时,国债一级自营商应承担下列义务:必须参加每期由财政部组织的国债发行活动;参加的每期国债发行,都有最低承销量(如我国)最高承销量( 如美国)的规定;承销国债后,负有积极开展分销与零售的义务,保证能够让投资者方便地购买到国债,满足投资需要;在二级市场上有承担做市商的义务, 即必须对每种流通的国债券进行报价、并不得拒绝交易对方在所报价位上的任何交易,每家一级自营商每年在国债二级市场的交易量不得低于国家规定的最低限额。并有定期向财政部和有关主管部门报送国债承销、分销、零售和二级市场上国债交易业务的报表、资料等的义务,接受主管部门定期和不定期的检查。

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